Salarios :Negociable / Competitivo
Ciudad de México,

Descripción

Estamos buscando un Analista de Validación y Monitoreo PLD/CFT para unirse a nuestro equipo en México.
Reportando a nuestro Coordinador de KYC/CDD y Monitoreo PLD, el candidato seleccionado será responsable de apoyar en todas las actividades de gestión de riesgos relacionadas con PLD/CFT, en el ámbito específico de conocimiento y debida diligencia de los clientes, velando por el cumplimiento regulatorio de la compañía en todo momento.

Funciones:

  • Llevar a cabo las funciones necesarias de conocimiento del cliente (KYC) y la debida diligencia del cliente (CDD), a fin de asegurar el cumplimiento regulatorio de la compañía.
  • Apoyar al Coordinador de KYC/CDD y Monitoreo PLD, para en conjunto con otras área lograr el diseño de sistemas y mecanismos de control que identifiquen fallas en los procesos y posibles riesgos relacionados con KYC/CDD y PLD/CFT.
  • Colaborar con el monitoreo y auditoría de los procedimientos y manuales KYC/CDD por parte del equipo de validadores que asistirá a la operación de México, apoyando en la evaluación de calidad de casos atendidos, a fin de asegurar altos niveles de servicio de cumplimiento en la operación.
  • Apoyar al equipo de validadores que asistirá a la operación de México en el tratamiento de consultas relacionadas con procesos KYC/CDD.
  • Llevar a cabo los análisis de los clientes en materia de PLD/CFT, a fin de asegurar que no existan riesgos en esa materia que pudiera dar lugar a que exista riesgo reputacional para la compañía.
  • Colaborar y apoyar al Coordinador con el seguimiento de los casos que en materia de PLD/CFT, requieran un plazo mayor de seguimiento y análisis, a fin de asegurar que no existe un riesgo de la operación de la compañía.
  • Promover la cultura de cumplimiento dentro de la organización.
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Requisitos

  • Conocimiento en temas regulatorios en términos de PLD/CFT en México y comprensión de las medidas de control clave para KYC/CDD.
  • Capacidad para analizar datos / procesos de cumplimiento / prácticas de cumplimiento, sacar conclusiones y hacer recomendaciones.
  • De 1 a 3 años de experiencia práctica en funciones de KYC/CDD y Monitoreo de PLD/CFT en empresas dentro de bancos o fintechs relevantes en México.
  • Comunicador claro con capacidad para sintetizar información, explicar asuntos complicados en términos simples, negociar y convencer a los interesados.
  • Capacidad de encontrar e implementar soluciones creativas y prácticas en cumplimiento para temas de KYC/CDD y Monitoreo de PLD/CFT.
  • Capacidad para apoyar al Coordinador de KYC/CDD y Monitoreo PLD/CFT en la aplicación de políticas, procedimientos y controles.
  • Es deseable que cuente con la certificación vigente otorgada por la CNBV en temas de PLD/CFT.

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